Θεσσαλονίκη: Γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας πίσω από δίκτυο με 4.200 ΑΦΜ

Ενα εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής, με περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και συνολικά χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ, εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους και εταιρείες-φαντάσματα για να αποφεύγει συστηματικά την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Από το συνολικό ποσό, τα 68 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ άλλα 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Στους συγκεκριμένους χώρους, κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, είχαν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία τρία χρόνια περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, με τη χρήση 1.300 αχυρανθρώπων και 700 προσώπων που φέρονται να ασκούσαν στην πραγματικότητα τη διοίκηση, παραμένοντας στο παρασκήνιο.

Επειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται μέσω τρίτων προσώπων. Οι τελευταίοι δηλώνονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των εταιρειών, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, ιδιοκτήτες δεκάδων μπαρ και νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε τους αχυρανθρώπους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέλη του προσέγγιζαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Αγιο Σάββα» στην Αθήνα.

Στη συνέχεια, τους έπειθαν, έναντι μικρής χρηματικής αμοιβής, να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν πραγματική σχέση με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνταν για τη συσσώρευση οφειλών που δεν επρόκειτο να εξοφληθούν.

Περισσότερα από 700 σημεία και 4.200 ΑΦΜ

Οι εταιρείες που εντοπίστηκαν είχαν δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Η συστηματική διασταύρωση των φορολογικών και εταιρικών στοιχείων, σε συνδυασμό με την έρευνα για τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, οδήγησε στην αποκάλυψη του μηχανισμού.

Ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου

Κομβική φέρεται να ήταν η συμμετοχή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν αναλάβει την οργάνωση της σύστασης των εταιρειών και τη διαχείριση των αχυρανθρώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Ο δικηγόρος φέρεται, μάλιστα, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την τέλεση πράξεων κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Ενδεικτικά της οικονομικής κατάστασης ορισμένων εμπλεκομένων είναι, σύμφωνα με τα ευρήματα, τα πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, στιγμιότυπα από τα οποία αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες που ανήκουν σε έναν από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ.

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google