«Χωριάτικο»: Λίστα με 25 υπαλλήλους της ΑΑΔΕ στο μικροσκόπιο των Αρχών

Νέα στοιχεία που ενδέχεται να διευρύνουν τον κύκλο των ερευνών στην υπόθεση «Χωριάτικο» φέρνει στο φως ο εντοπισμός χειρόγραφης λίστας με ονόματα 25 υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δίπλα σε ορισμένα από τα οποία αναγράφονται χρηματικά ποσά που φτάνουν έως και τις 60.000 ευρώ.

Το εύρημα, σε συνδυασμό με υπηρεσιακή ηλεκτρονική αλληλογραφία που φέρεται να κατασχέθηκε, εξετάζεται από τις Αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παράνομες συναλλαγές ή παρεμβάσεις σε φορολογικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, η επίμαχη χειρόγραφη κατάσταση εντοπίστηκε σε λογιστικό γραφείο που διατηρούσε ο 86χρονος αρχιλογιστής του  Γιαννακόπουλου, στην οδό Χέυδεν. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ονόματα υπαλλήλων και στελεχών φορολογικών υπηρεσιών, με ποσά που κυμαίνονται από 8.000 έως 60.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί εάν τα χρήματα αυτά συνδέονται με πραγματικές συναλλαγές.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι ερευνητές στον φερόμενο τίτλο της σημείωσης, «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ “ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ” ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ.», καθώς επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από τις συγκεκριμένες αναφορές και ποια ήταν η ενδεχόμενη σχέση τους με την υπό διερεύνηση δραστηριότητα.

Η λίστα φέρεται να περιλαμβάνει πρόσωπα που υπηρετούν σε φορολογικές υπηρεσίες της Αττικής, της Μυκόνου, της Γλυφάδας και της Λαμίας, ενώ σε ένα σημείο γίνεται αναφορά σε ΔΟΥ με τον χαρακτηρισμό «ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ».

Στην κορυφή της κατάστασης, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εμφανίζεται το όνομα στελέχους του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛΚΕ), με την ένδειξη 60.000 ευρώ. Ακολουθεί αναφορά σε υψηλόβαθμο στέλεχος του 1ου ΕΛΚΕ, ενώ δίπλα σε δύο ονόματα προσώπων που φέρονται να υπηρετούν στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων αναγράφονται ποσά 8.000 και 50.000 ευρώ.

Το ενδιαφέρον των Αρχών συγκεντρώνουν επίσης οι χειρόγραφες ενδείξεις «ΖΗΤΗΣΑΝ» και «ΧΑΛΑΣΕ», το περιεχόμενο των οποίων επιχειρείται να αποκωδικοποιηθεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Προς το παρόν, πάντως, η αναγραφή ενός ονόματος στη συγκεκριμένη κατάσταση δεν αποδεικνύει εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα, με τις Αρχές να καλούνται να διασταυρώσουν τόσο την προέλευση της λίστας όσο και τη σημασία των χρηματικών ποσών.

Στο επίκεντρο της έρευνας και υπηρεσιακά email

Πέρα από τη χειρόγραφη κατάσταση, στο λογιστικό γραφείο φέρεται να εντοπίστηκαν εκτυπωμένα υπηρεσιακά ηλεκτρονικά μηνύματα στελεχών της ΑΑΔΕ, τα οποία εξετάζονται ως προς το περιεχόμενο και τους αποδέκτες τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην αλληλογραφία περιλαμβάνονται οδηγίες προς πρόσωπο με το όνομα «Μίνα» για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Οι επικεφαλής των ερευνών επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν οι συγκεκριμένες επικοινωνίες αφορούσαν συνήθεις φορολογικές διαδικασίες ή εάν συνδέονται με ενδεχόμενες παρεμβάσεις προς όφελος επιχειρήσεων που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χρόνος σύνταξης της λίστας, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, εκτιμάται ότι δημιουργήθηκε αφότου ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης πληροφορήθηκε την αστυνομική έρευνα και το ενδεχόμενο ελέγχων σε εταιρείες συμφερόντων του.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται η αναφορά σε πρόσωπο με τα αρχικά Δ.Κ., το οποίο περιγράφεται ως στενός συνεργάτης του αποκαλούμενου «αφεντικού» και φέρεται να έχει διαφύγει στη Γερμανία.

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google