«Χωριάτικο»: Ο Γιαννακόπουλος στη φυλακή – Πώς δρούσε η φάμπρικα εκμεταλλεύσεων που είχε στήσει

Την προφυλάκιση του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος εμφανίζεται ως το «μεγάλο αφεντικό» στην υπόθεση «Το Χωριάτικο», διέταξαν ανακριτής και εισαγγελέας, μετά την απολογία του.

Από την άλλη, ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ, ενώ συνολικά είναι έξι οι προφυλακισθέντες, από τους δώδεκα που πέρασαν την Πέμπτη (29/10)  την πόρτα του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Ο  Γιαννακόπουλος φέρεται να ισχυρίστηκε στον ανακριτή ότι οι παραβάσεις είναι φορολογικές και ότι οι εταιρείες του δεν ήταν «ευκαιριακές», αλλά λειτουργούσαν κανονικά και είχαν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Για τις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές φαίνεται πως υποστήριξε ότι η αλλαγή έγινε για να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν και ότι δεν υπήρχε η πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στο απολογητικό του υπόμνημα, επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας και ζήτησε να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός. ή να αφεθεί ελεύθερος, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα

Τον δρόμο για τη φυλακή είχαν πάρει ήδη, ως προσωρινά κρατούμενοι, τρεις από τους εμπλεκόμενους. Aλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους έχει επιβληθεί και εγγυοδοσία.

Στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση καταγράφεται σωρεία εγκληματικών πράξεων που, πλην των πρακτικών φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς το Δημόσιο, αφορούν μαστροπεία, περίπτωση ληστείας, απάτη κ.ά.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες της διοίκησης, ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί.

Για την εκτεταμένη δραστηριότητα της ομάδας, τον πλήρη έλεγχο της οποίας φέρεται να είχε ο 57χρονος Αγγελος Γιαννακόπουλος, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Οι κατηγορίες αφορούν:

-Συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

-Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού Δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120.000 ευρώ

-Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ

-Συνέργεια σε φοροδιαφυγή

-Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

-Μη έγκαιρη απόδοση εργοδοτικών και εργατικών εισφορών

-Πλαστογραφία άνω των 120.000 ευρώ

-Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

-Ληστεία από κοινού

-Απάτη από κοινού

-Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση

Βάσει της δικογραφίας, και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την υπόθεση «Χωριάτικο», εξετάζονται ενδείξεις για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, παρεμβάσεις σε διαγωνιστικές διαδικασίες και διευκολύνσεις προς εταιρείες που συνδέονται με τους ερευνώμενους.

Ανάμεσα στα στοιχεία της δικογραφίας, η οποία αφορά περίπου 149 πρόσωπα, καταγράφονται, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», επαφές με στελέχη και υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ο ΕΦΚΑ και η Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς και με αστυνομικούς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένες σχέσεις εξυπηρετούσαν τις δραστηριότητες του κυκλώματος, το οποίο ερευνάται για φορολογικές απάτες και ξέπλυμα χρήματος, αλλά και για υποθέσεις που σχετίζονται με διαγωνισμούς και παραχωρήσεις δημόσιων εκτάσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής», στο μικροσκόπιο έχουν μπει επικοινωνίες εμπλεκόμενου στο κύκλωμα προσώπου με δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος φέρεται να ενημέρωνε εγκαίρως για διοικητικές αποφάσεις και επικείμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από τη δικογραφία, ο ίδιος υπάλληλος φέρεται να παρείχε οδηγίες για την προετοιμασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά και κατευθύνσεις σχετικά με το πώς εταιρείες που είχαν αποκλειστεί αρχικά θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις διαδικασίες παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων. Συνομιλητής του φέρεται να ήταν πρόσωπο που εμφανιζόταν κατά διαστήματα ως εκπρόσωπος των εταιρειών Γιαννακόπουλου.

Την ίδια ώρα η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση άλλων παραγόντων που παρενέβαιναν με την ιδιότητα εκπροσώπων των συμφερόντων Γιαννακόπουλου, σε παραχωρήσεις και διαγωνισμούς στη Ρόδο και στη Μύκονο.

Ομοίως, ως ιδιαίτερης σημασίας εξετάζεται υπόθεση εμπιστευτικού εγγράφου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας το οποίο εντοπίστηκε στην κατοχή εμπλεκόμενου προσώπου. Σύμφωνα πάντα με την «Καθημερινή», το έγγραφο είχε ως αποδέκτη δήμαρχο νησιού και αφορούσε πτυχή τής υπό διερεύνηση φορολογικής απάτης.

Στη δικογραφία καταγράφονται επίσης επαφές του δημάρχου με τον συγκεκριμένο εμπλεκόμενο. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το έγγραφο βρέθηκε στα χέρια του, καθώς και το αν η διακίνησή του συνδέεται με τις υπόλοιπες επαφές που καταγράφονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Πάνω από 430 εταιρείες – Βασικές οφειλές €77 εκατ. σε Εφορία & ΕΦΚΑ

Μόνο στο νησί των Ιπποτών, το δίκτυο Γιαννακόπουλου φέρεται να είχε εξασφαλίσει τον έλεγχο 28 θέσεων εκμετάλλευσης, με παραχωρήσεις που έφταναν τα 10 χρόνια και υπομισθώσεις σε άλλες επιχειρήσεις.

Ανάμεσά τους η ΡΟΔΟΣ PLAYA Ε.Ε., η ΚΟΛΥΜΠΙΑ PORT Ε.Ε., η ΚΟΛΥΜΠΙΑ BEACH Ε.Ε. και η TOURIST ENTERPRISES KALITHEA BEACH Ε.Ε., ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται και εταιρείες του κλάδου της αρτοποιΐας, όπως η ΑΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, η PUFF PASTRY Μ.Ι.Κ.Ε. και η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.

Στο δίκτυο φέρονται να ανήκουν πάνω από 430 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 340 συνδέονται με καταστήματα και δραστηριότητες όπως αρτοποιεία, καφετέριες, μπαρ και χώροι διασκέδασης. Στο εξωτερικό εντοπίζονται 27 εταιρείες, μεταξύ των οποίων έξι κυπριακές και οκτώ βουλγαρικές.

Οι εταιρείες ιδρύονταν με ελάχιστο κεφάλαιο και τυπικούς διαχειριστές. Μόλις συσσώρευαν μεγάλες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, διέκοπταν αιφνιδίως τη λειτουργία τους.

Την ίδια ημέρα, στην ίδια διεύθυνση, με τον ίδιο εξοπλισμό, το ίδιο προσωπικό και το ίδιο εμπορικό σήμα εμφανιζόταν μια νέα «καθαρή» εταιρεία.

Το ίδιο μοτίβο απαντάται σε φούρνους, beach bar, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης και τεχνικές εταιρείες. Ενδιάμεσες εταιρείες μίσθωναν μακροχρόνια τα ακίνητα και τα υπεκμίσθωναν στις διαδοχικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε η φυσική παρουσία των καταστημάτων να μη διαταράσσεται ποτέ.

Στο υλικό καταγράφονται επίσης 13 περιπτώσεις προσώπων «φαντασμάτων», δήθεν υπηκόων Γερμανίας, Γαλλίας, Κύπρου, Ισπανίας και άλλων χωρών, που αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν, καθώς και έξι πρόσωπα που είχαν ενταχθεί στην οργάνωση ως μέλη αλλά πέθαναν προτού ολοκληρωθεί η έρευνα.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ σε πάνω από 340 νομικά πρόσωπα «έβγαλαν» βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 76.960.295 ευρώ χωρίς προσαυξήσεις. Από αυτές, 38,17 εκατ. ευρώ οφείλονται στη φορολογική διοίκηση, με τον ΦΠΑ να φτάνει τα 21,7 εκατ., τον φόρο εισοδήματος τα 6,5 εκατ. και τους παρακρατούμενους φόρους μισθωτών τα 4,1 εκατ., ενώ στο ίδιο σύνολο περιλαμβάνονται τέλη και μισθώματα παραλιών. Αλλα 38,78 εκατ. ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ. Με πρόστιμα και προσαυξήσεις, οι καταγεγραμμένες απαιτήσεις αγγίζουν τα 95.557.335 ευρώ.

Η Ρόδος εμφανίζεται και στους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Σε κλαμπ της Αθήνας και σε επιχειρήσεις της Μυκόνου και της Ρόδου προέκυψε απόκρυψη κερδών άνω των 30,5 εκατ. ευρώ και μη αποδοθείσες φορολογητέες εκροές άνω των 43,2 εκατ. ευρώ.

Ηδη από τις ελληνικές Αρχές έχουν σταλεί αιτήματα διαβίβασης οικονομικών στοιχείων σε Βουλγαρία, Ιρλανδία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία και Ολλανδία.

Κεντρικό επιχειρησιακό «διευθυντήριο» της οργάνωσης ήταν κτίριο στη λεωφόρο Κηφισού 162, στο Περιστέρι, όπου στεγάζονταν εταιρείες σημάτων, διοικητικές δομές και υποκατάστημα του συνδεδεμένου λογιστικού γραφείου.

Οσον αφορά τον αρχηγό της οργάνωσης Αγγελο Γιαννακόπουλο, από τις παρακολουθήσεις προέκυψε ότι επόπτευε αυτοπροσώπως το δίκτυο, με συνεχείς πτήσεις μεταξύ Αθήνας, Μυκόνου και Ρόδου.

Στις συνομιλίες αναφέρεται με προσωνύμια όπως «μεγάλος», «daddy», «αφεντικό», «boss» και «Φάνης». Πέρα απο την κατηγορία της διεύθυνσης  εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορείται για διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ορισμένοι από τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, όπως ηγετικά στελέχη και διαχειριστές νυχτερινών κέντρων, αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για μαστροπεία, ενώ για κάποιους προστίθενται παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Στη Ρόδο  έγιναν 14 από τις 59 συλλήψεις (μία σύλληψη Ροδίτη έγινε στην Αθήνα). Οι Αρχές εκτιμούν ότι η φερόμενη οργάνωση είχε αναπτύξει ισχυρή και οργανωμένη παρουσία στη Ρόδο, αντίστοιχη με εκείνη που ερευνάται στη Μύκονο. Περίπου 35 καταστήματα του νησιού φέρονται να συνδέονται με το υπό έρευνα κύκλωμα, με τους ερευνητές να εξετάζουν τις πραγματικές σχέσεις ιδιοκτησίας, τη διαχείριση και τις οικονομικές διασυνδέσεις.

Με τη μέθοδο των υπερβολικών προσφορών σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, το δίκτυο φέρεται να είχε εξασφαλίσει τον έλεγχο 28 θέσεων εκμετάλλευσης παραλιών στο νησί. Οι εν λόγω παραχωρήσεις είχαν διάρκεια έως και 10 έτη, ενώ οι εταιρείες που τις αποκτούσαν, φέρεται στη συνέχεια να τις υπομίσθωναν σε άλλες επιχειρήσεις.

Η πρακτική αυτή εξετάζεται σε συνδυασμό με τρία στοιχεία. Τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν, τα μισθώματα που πράγματι καταβλήθηκαν και τα πρόσωπα που είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των εταιρειών. Δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών είχαν περιγράψει προσφορές πολλαπλάσιες της τιμής εκκίνησης, συμβάσεις όπου καταβαλλόταν μόνο η πρώτη δόση και εταιρείες που οδηγούνταν σε πτώχευση όταν ζητούνταν τα υπόλοιπα, για να εμφανιστεί νέα εταιρεία στον επόμενο διαγωνισμό.

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google