Τουρκία: Αναταράξεις από το σκάνδαλο επενδυτικών κεφαλαίων – 45 συλλήψεις

Σε υπόθεση με έντονο οικονομικό και πολιτικό αντίκτυπο εξελίσσεται στην Τουρκία η έρευνα για επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονταν περιουσιακά στοιχεία εκατοντάδων χιλιάδων ιδιωτών επενδυτών.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 45 ατόμων, ενώ οι έρευνες αφορούν συνολικά 76 υπόπτους και περιλαμβάνουν κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις και στο οικονομικό επιτελείο, με τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ να παρεμβαίνει δημοσίως για να διαψεύσει τις φήμες περί παραίτησής του, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες» και προειδοποιώντας ότι τέτοιου είδους εικασίες πλήττουν την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Το μέγεθος της έρευνας αποτυπώνεται στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ.

«Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει παράλληλα σε εκτεταμένα μέτρα σε βάρος των εμπλεκομένων. «Τα περιουσιακά στοιχεία όλων των ιδιοκτητών κεφαλαίων και των υπόπτων που κατέχουν διευθυντικές θέσεις έχουν κατασχεθεί. Τα περιουσιακά στοιχεία των άμεσων μελών της οικογένειάς τους έχουν παγώσει», πρόσθεσε ο Γκιουρλέκ.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν βρίσκεται και ο Ερκάν Κιλιμτζί, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας.

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για δόλιες δραστηριότητες σε 131 επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία κατέχουν επτά εταιρείες.

Σύμφωνα με υπολογισμούς τουρκικών μέσων ενημέρωσης, τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών ξεπερνούν συνολικά τις 826 δισ. τουρκικές λίρες, ποσό που αποτιμάται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Οι επτά εταιρείες τέθηκαν σε εκκαθάριση στις 17 Σεπτεμβρίου από την τουρκική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (SPK). Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, διαχειρίζονταν περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν σε περισσότερους από 455.000 ιδιώτες επενδυτές, στοιχείο που διευρύνει σημαντικά τον αντίκτυπο της υπόθεσης.

Η εισαγγελική έρευνα επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε κατηγορίες που αφορούν οργανωμένο έγκλημα, απάτη σε βάρος του κράτους, παραβιάσεις της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και φοροδιαφυγή.

Η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησε στη σημερινή κρίση άρχισε στις 28 Αυγούστου, όταν η SPK εξέδωσε νέες οδηγίες προς τα επενδυτικά κεφάλαια.

Η ρυθμιστική Aρχή έδωσε εντολή στα funds να σταματήσουν να τοποθετούν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων σε μία μόνο μετοχή και να προχωρήσουν σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους.

Προκειμένου να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες, τα κεφάλαια άρχισαν να πωλούν μετοχές, ενώ την ίδια περίοδο επενδυτές ξεκίνησαν να αποσύρουν τα χρήματά τους. Η πίεση αυξήθηκε και, στη συνέχεια, ορισμένα funds δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία με την απαιτούμενη ταχύτητα.

Η εξέλιξη αυτή έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα που πλέον βρίσκονται στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών και εποπτικών αρχών.

Παράλληλα, όμως, εντείνονται και τα ερωτήματα για τον ρόλο των ίδιων των ρυθμιστικών Aρχών, καθώς ολοένα και περισσότεροι αμφισβητούν γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση προτού η κατάσταση λάβει τις σημερινές διαστάσεις.

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google