Τι σημαίνει η κλήτευση των Αμερικανών σε ελληνική τράπεζα για σχέσεις με Ιράν – τι λέει το υπ. Οικονομικών

Χωρίς να ανκοινώσει ποια τράπεζα είναι, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη (21.10) την κλήτευση ελληνικής τράπεζας από τη Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Economic Outcast», με την οποία η Ουάσιγκτον προσπαθεί να εντοπίσει  οικονομικά δίκτυα που ενδεχομένως βοηθούν το Ιράν να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις. Παράλληλα γνωστοποίησε κυρώσεις σε βάρος του δικηγορικού γραφείου Karnakis & Karnakis και άλλων επιχειρήσεων που, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, υποστήριζαν τη μεταφορά ιρανικών εμπορευμάτων.

Το όνομα της τράπεζας δεν έχει ανακοινωθεί, όπως ούτε ότι έχει παραβιάσει τον νόμο. Φέρεται να πρόκιεται για μικρή μη συστηματική τράπεζα – μη εισηγμένη στο Χρημαστιστήριο

Τη σχετική έρευνα έχει αναλάβει η Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), η αμερικανική υπηρεσία που παρακολουθεί ύποπτες κινήσεις χρημάτων και υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, σε συνεργασία με ευρωπαϊκές αρχές, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές. Ηδη υπάρχει στενή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας ως έχουσα τον εποπτικό ρόλο, ενώ θέση για την αμερικανική ανακοίνωση, πήρε την Πέμπτη (22.10) και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση από την οδό Νίκης,  το πουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έλαβε γνώση του περιεχομένου της ανακοίνωσης του υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις ενέργειες στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast» για την αντιμετώπιση της παράκαμψης κυρώσεων και παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το Ιράν.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων εταίρων και χαιρετίζουν κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Ελλάδα, διαβεβαιώνεται, εφαρμόζει τις ισχύουσες κυρώσεις και στηρίζει τις προσπάθειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το εφαρμοστέο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

Η κλήτευση της ελληνικής τράπεζας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Εντάσσεται στην επιχείρηση «Economic Outcast», που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον τον Αύγουστο του 2026 με στόχο να περιορίσει τις οικονομικές πηγές εσόδων του Ιράν, να εντοπίσει δίκτυα παράκαμψης κυρώσεων και να δυσκολέψει τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών και πυρηνικών προγραμμάτων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η FinCEN προχώρησε στην έκδοση διοικητικής κλήτευσης προς την ελληνική τράπεζα, ενώ απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών και σε έξι ακόμη τράπεζες στην Ευρώπη προς διευκρίνιση των σχέσεών τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Τα ονόματα των έξι ιδρυμάτων επίσης δεν έχουν ανακοινωθεί.

Τι σημαίνει όμως η διοικητική κλήτευση, βάσει του άρθρου 5318(k) της αμερικανικής νομοθεσίας; Η διαδικασία αφορό όποια ελληνική τράπεζα συνεργάζεται με αμερικανικές για να πραγματοποιεί διεθνείς πληρωμές. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως πχ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Economic Outcast», μπορεί να της ζητηθούν πληροφορίες για λογαριασμούς, συναλλαγές, εταιρείες και πρόσωπα που σχετίζονται με την έρευνά τους.

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google