Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Στον ανακριτή οι 16 συλληφθέντες – Γνωστά πρόσωπα στη λίστα των εμπλεκομένων

Το κατώφλι του ειδικού ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα, Τρίτη (10/11) οι 16 συλληφθέντες για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγτό για τον εντοπισμό δύο ακόμη «αχυρανθρώπων». 

Το κύκλωμα «μαμούθ» που προκάλεσε ζημιά 206 εκατομμυρίων στο Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ έχει επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης και φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, «αχυρανθρώπους», για να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών μέσω της μεθόδου «caroysel».

Στο κύκλωμα που περιλαμβάνονται γνωστά καταστήματα εστίασης της Θεσσαλονίκης, αλλά και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, άλλαζαν ΑΦΜ για να διαφεύγουν τους ελέγχους.

Στη δικογραφία 1.283 κατηγορούμενοι – Στο νοσοκομείο ένας συλληφθείς

Η ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνει, πέρα από τους 16 συλληφθέντες, συνολικά 1.283 κατηγορούμενους. Από αυτούς, οι 80 φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς εμφανίζονταν ως «μπροστινοί» σε πολλές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη λίστα βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας με παρουσία στην τηλεόραση και στον επιχειρηματικό κύκλο της Θεσσαλονίκης. Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ, με παρουσία σε αγώνες υψηλού επιπέδου, ακόμη και στην EuroLeague. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να είναι και γνωστό αυτοδιοικητικό πρόσωπο από τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ένας από τους συλληφθέντες, ο οποίος είναι λογιστής και παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε την Κυριακή (9/11) σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του από το Δικαστικό Μέγαρο, η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου κρίνεται σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, να ανοίξει σήμερα τον κύκλο των απολογιών, διότι πρόκειται για άνθρωπο «κλειδί».

Το modus operandi

Σύμφωνα με το modus operandi του κυκλώματος, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων φέρονται να μίσθωναν ακίνητα «φιλέτα» είτε ατομικά είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, δημιουργούσαν εταιρείες «βιτρίνα», τοποθετώντας στη διαχείρισή τους «αχυρανθρώπους».

Τα καταστήματα εξέδιδαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό τους, ώστε να μην κινδυνεύουν με σφράγιση κατά τους ελέγχους. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, δεν απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, με πανομοιότυπη δραστηριότητα αλλά διαφορετικά ΑΦΜ.

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει, πέρα από τους 16 συλληφθέντες, συνολικά 1.283 κατηγορούμενους. Από αυτούς, οι 80 φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς εμφανίζονταν ως «μπροστινοί» σε πολλές επιχειρήσεις.

«Αχυράνθρωποι» ακόμη και ασθενείς ή νεκροί

Το κύκλωμα δρούσε χρησιμοποιώντας ως αχυρανθρώπους ακόμη και ασθενείς ή και νεκρούς, ασκώντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η έρευνα αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόσο στην Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σε αυτά, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις του χώρου της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα, με τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ να ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ μόνο την τελευταία τριετία.