Απολογείται ο δικηγόρος με αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής – Διεθνή εντάλματα για 2 άτομα

Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασαν λίγο πριν από τις δέκα το πρωί της Τετάρτης (11/11) άλλα πέντε άτομα μεταξύ των οποίων και δικηγόρος που εμπλέκονται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής με νυχτερινά κέντρα στην συμπρωτεύουσα και φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση.

Την ίδια στιγμή οι αρχές έχουν εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης για δύο επιχειρηματίες που φέρονται να έχουν ενεργό και καθοριστικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής.

Οι πέντε αυτοί εμπλεκόμενοι αποτελούν μέλη του πολυπληθούς κυκλώματος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης, στη Θεσσαλονίκη, με οφειλές που ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες που απολογούνται σήμερα ενώπιον της 3ης Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, είναι ο 48χρονος δικηγόρος που φέρεται να έβρισκε τους «αχυρανθρώπους» και σε συνεργασία με τους λογιστές, στα ΑΦΜ τους χρεώνονταν πολλές εταιρείες, οι οποίες ταυτόχρονα χρέωναν το Δημόσιο με πολλές χιλιάδες ευρώ.

Σήμερα απολογείται και ένας επιφανής επιχειρηματίας της εστίασης με καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με «αχυρανθρώπους»

Επίσης απολογείται και μία γυναίκα «αχυράνθρωπος», η οποία δήλωνε καθαρίστρια σε καταστήματα. Έδωσε το ΑΦΜ της και τους κωδικούς taxisnet σε ένα συγγενικό της πρόσωπο και από εκεί διοχετεύτηκε στο κύκλωμα και χρεώθηκε ως ιδιοκτήτρια τουλάχιστον τεσσάρων εταιρειών.

Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τους δύο επιχειρηματίες

Παράλληλα, έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης για δύο επιφανείς επιχειρηματίες, που εμπλέκονται στο κύκλωμα και είναι πολύ πιθανό να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Υπενθυμίζεται πως χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Κατά τη χθεσινή διαδικασία, ο φερόμενος ως λογιστής του κυκλώματος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώ έξι κατηγορούμενοι -μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός- μοντέλο μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σημειώντεται ότι στους 16 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι 16 συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη κατά του Δημοσίου και συνέργεια σε απάτη κατά του Δημοσίου

Πλαστογραφία κατά του Δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

Οι απολογίες των πρώτων 16 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση θα συνεχιστεί σήμερα Τετάρτη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη.

Συνολικά, η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 1.200 άτομα.