Έταζαν διπλάσια χρήματα σε 50 ημέρες: Πώς δρούσε η σπείρα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων

Με υποσχέσεις για διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες δελέαζε και εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων το κύκλωμα που εξάρθρωσαν οι Αρχές στην Κατερίνη και στο οποίο μάλιστα εμπλέκονται και εννέα στρατιωτικοί.

Καθώς ξετυλίγεται το «κουβάρι» της υπόθεσης, φαίνεται πως πρόκειται για μία καλά οργανωμένη επιχείρηση, στην οποία εμπλέκονται συνολικά 17 άτομα και τα οποία δραστηριοποιούνταν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Τα «πλοκάμια» της σπείρας φαίνεται μάλιστα να είχαν απλωθεί κατά πολύ, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. είχαν «στρατολογήσει» 10.000 άτομα.

Το πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας και η «βιτρίνα»

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025 και χρησιμοποιούσε νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και μία διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών.

Παράλληλα, είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας, μέσω του οποίου τα κατηγορούμενα μέλη υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου εντός 50 ημερών, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Οι «στρατολογήσεις»

Μάλιστα, για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης έταζαν υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με… ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, ενώ τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέλη δραστηριοποιούνταν στην εξεύρεση νέων επενδυτών.

Όπως διαπίστωσαν μάλιστα οι αστυνομικοί από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα με το ποσό το οποίο είχε εισρεύσει στην πλατφόρμα να κυμαίνεται περίπου στα οκτώ εκατομμύρια δολάρια.

18 τα θύματα

Κατά το χρονικό διάστημα της προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά μέσω της πλατφόρμας, με το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό ύψους 55.970 ευρώ.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα, απ’ όπου έγιναν οι συλλήψεις.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε πέντε γραφεία, εννέα σπίτια και άλλους χώρους, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν: 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 δίσκους αποθήκευσης δεδομένων, 21 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 7 σταθερούς υπολογιστές, 15 φορητές ηλεκτρονικές ταμπλέτες, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά. Επιπλέον, στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), ενώ οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της πόλης, με τη διαδικασία να εκκινεί αύριο και να συνεχίζεται τη Δευτέρα.