Oι λαθρέμποροι καπνικών προϊόντων «ξέπλεναν» χρήμα μέσω Real Estate στην Κρήτη

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με το κύκλωμα λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κρήτη αποτελούσε βασικό πυλώνα του εγκληματικού δικτύου, όχι μόνο ως κέντρο αποθήκευσης και διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων, αλλά και ως «πλυντήριο» των παράνομων κερδών του κυκλώματος.

…

Μέσω συνεργασιών με ισχυρούς παράγοντες της αγοράς ακινήτων, τα τεράστια ποσά που προέρχονταν από το λαθρεμπόριο τσιγάρων, διοχετεύονταν σε αγοραπωλησίες και κατασκευαστικά projects, αποκτώντας έτσι νόμιμη προέλευση. Πηγές αναφέρουν ότι το κύκλωμα είχε «χτίσει» ένα δίκτυο που περιλάμβανε από μικρούς επενδυτές μέχρι ισχυρούς παίκτες του real estate, εκμεταλλευόμενο τη μεγάλη ζήτηση για τουριστικά και πολυτελή ακίνητα στο νησί.

Οι συναλλαγές γίνονταν είτε μέσω υπερτιμολογημένων αγορών γης και ακινήτων είτε μέσω εικονικών επενδύσεων σε κατασκευαστικές δραστηριότητες. Οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρχαν και offshore εταιρείες που χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνα» για τη νομιμοποίηση των εσόδων.

Παρά τις μέχρι τώρα συλλήψεις, η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς φαίνεται πως στην Κρήτη εξακολουθούν να δρουν πρόσωπα που είχαν ρόλο-κλειδί στο ξέπλυμα του χρήματος.

…

Σημαντικό μέρος των παράνομων κερδών μεταφερόταν στην Κρήτη, όπου, σε συνεργασία με ισχυρούς παράγοντες της αγοράς ακινήτων, τα χρήματα «ξεπλένονταν» μέσω επενδύσεων σε real estate.

Παρότι οι πρόσφατες επιχειρήσεις των Αρχών δεν έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα, θεωρούνται ένα σημαντικό πλήγμα στο διεθνές λαθρεμπόριο τσιγάρων. Τα κέρδη από τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα είναι τεράστια και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ξεπερνούν ακόμα και εκείνα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς απομένουν συγκεκριμένα βήματα για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.

…

Οι αρχηγοί απολαμβάνουν την κράτησή τους στο Ντουμπάι

Σύμφωνα με τις Αρχές, επικεφαλής του κυκλώματος είναι ένας άνδρας γνωστός ως «Ουκρανός», ενώ υπαρχηγός του φέρεται να είναι άτομο βουλγαρικής καταγωγής.

Κατά το παρελθόν, μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού είχαν σταλεί απειλητικά μηνύματα προς συγκεκριμένο μέλος της ελληνικής κυβέρνησης – και μάλιστα, για δεύτερη φορά. Για τον εντοπισμό των υπευθύνων, πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε συγκεκριμένα κελιά, με τη συμμετοχή ανδρών της ΟΠΚΕ και του Τμήματος Εκβιαστών.

Δεν έγινε ποτέ γνωστό τι ακριβώς προέκυψε από αυτή την επιχείρηση, ωστόσο κρατούμενοι κατήγγειλαν περιστατικά βίαιης μεταχείρισης από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ανάμεσά τους και ένας έγκλειστος που κατηγορείται για τη δολοφονία τοπογράφου στη Μύκονο τον περασμένο χειμώνα.

Ο ρόλος των ρωσόφωνων και οι άγριες δολοφονίες

Το συγκεκριμένο κύκλωμα φαίνεται να έχει διασυνδέσεις που ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα. Από τις τέσσερις πρόσφατες δολοφονίες που συνδέονται με την υπόθεση, προκύπτει πως οι ρωσόφωνες ομάδες είχαν τον απόλυτο έλεγχο και δεν δίστασαν να εξοντώσουν Έλληνες ανταγωνιστές τους με πρωτοφανή αγριότητα.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινικές διώξεις για βαριά κακουργήματα και πλημμελήματα σε βάρος 47 ατόμων που φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι βασικές κατηγορίες περιλαμβάνουν:

– Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
– Λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, με διαφυγόντες φόρους άνω των 120.000 ευρώ
– Άμεση συνέργεια στη λαθρεμπορία
– Πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος
– Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
– Κατοχή υποπολυβόλου (κατηγορία που αποδίδεται σε έναν εκ των κατηγορουμένων)

Επιπλέον, τους αποδίδονται τα πλημμελήματα της αξιόποινης υποστήριξης εγκληματικής οργάνωσης, οπλοκατοχής, κατοχής γνήσιων εγγράφων άλλου προσώπου και κατοχής ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους κατηγορούμενους εμφανίζονται και σε άλλες δικογραφίες που σχετίζονται με εκβιάσεις επιχειρηματιών και δολοφονίες μελών της Greek Mafia.

Πηγή: politica.gr