Θεσσαλονίκη: Σήμερα η απολογία του δικηγόρου για το κύκλωμα με τις εταιρείες-«φαντάσματα»

Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο δικηγόρος που φέρεται να διαδραμάτιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τη χρήση εταιρειών-«φαντασμάτων» στη Θεσσαλονίκη.

Όπως προκύπτει από την έρευνα των Αρχών, ο δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές, αναλαμβάνοντας τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για την υλοποίηση της παράνομης δραστηριότητας.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται.

Προφυλακίστηκε ο 34χρονος κατηγορούμενος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 34χρονος λογιστής που απολογήθηκε την Τρίτη (10/11), έπειτα από την απόφαση της ανακρίτριας και του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρεται να είχε αναλάβει τη λειτουργία λογιστικού γραφείου από προηγούμενο ιδιοκτήτη του, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη δημιουργία εταιρειών-«φαντασμάτων» και την εξεύρεση προσώπων που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές τους.

Μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών, σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι οφειλές επιχειρήσεων μεταφέρονταν στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν στα σχετικά έγγραφα ως διαχειριστές.

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος ανέφερε ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και πως ανέλαβε το λογιστικό γραφείο με στόχο να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τις οικογενειακές του υποχρεώσεις, σημειώνοντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70%, ενώ η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των αυξημένων αναγκών της οικογένειας. Ωστόσο, οι εξηγήσεις του δεν έγιναν δεκτές από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα.

Έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Από τους επτά κατηγορούμενους που πέρασαν χθες το κατώφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ειδικότερα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και υποχρέωση να παρουσιάζονται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Μεταξύ των έξι βρίσκονται δύο άτομα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι και τέσσερις επιχειρηματίες. Για τους τρεις επιχειρηματίες ορίστηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ, ενώ για τον τέταρτο το ποσό ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων στις απολογίες τους

Δύο από τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως αχυράνθρωποι παραδέχθηκαν ότι έδωσαν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, είτε λαμβάνοντας χρήματα είτε με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση. Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι δεν γνώριζαν πως τα στοιχεία τους θα αξιοποιούνταν για την τέλεση φορολογικών παραβάσεων.

Ένας από τους δύο επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και οικονομική δυσχέρεια, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από γυναίκα, η οποία του κατέβαλλε κάθε μήνα χρήματα προκειμένου να της παραχωρεί τους κωδικούς πρόσβασής του.

Από την πλευρά του, άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Όπως δήλωσε, δεν έχει την ιδιότητα του λογιστή ούτε οποιαδήποτε σχέση με τις οφειλές τριών εταιρειών, οι οποίες φτάνουν συνολικά τις 139.000 ευρώ.

Τι υποστηρίζει γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης

Τη δική του εκδοχή για την υπόθεση έδωσε γνωστός επιχειρηματίας του κλάδου της εστίασης, ο οποίος διαθέτει 12 καταστήματα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως υποστήριξε, οι εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας λειτουργούσαν με τη μορφή franchise.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρίς ο ίδιος να έχει γνώση, ενώ στη συνέχεια προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις χωρίς να το αντιληφθεί.

Ο επιχειρηματίας πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις που διαχειρίζεται ο ίδιος προσωπικά δεν παρουσιάζουν φορολογικές οφειλές.