Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές κατηγορίες για 16 από τους 18 συλληφθέντες

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 16 από τους 18 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους για τη λειτουργία νυχτερινών κέντρων και καταστημάτων εστίασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται σε 203 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 16 κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της συνέργειας σε αυτήν, καθώς και της πλαστογραφίας σε βάρος του Δημοσίου, με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Αντιμετωπίζουν επίσης την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Για τους δύο υπόλοιπους συλληφθέντες ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο, σε βάρος τους διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.

Οι 16 κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Οι εταιρείες που εντοπίστηκαν είχαν δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Η συστηματική διασταύρωση των φορολογικών και εταιρικών στοιχείων, σε συνδυασμό με την έρευνα για τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, οδήγησε στην αποκάλυψη του μηχανισμού.

Κομβική φέρεται να ήταν η συμμετοχή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν αναλάβει την οργάνωση της σύστασης των εταιρειών και τη διαχείριση των αχυρανθρώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Ο δικηγόρος φέρεται, μάλιστα, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την τέλεση πράξεων κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Ενδεικτικά της οικονομικής κατάστασης ορισμένων εμπλεκομένων είναι, σύμφωνα με τα ευρήματα, τα πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, στιγμιότυπα από τα οποία αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες που ανήκουν σε έναν από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google