Pizza Fan: Το λογισμικό με το «κέρασμα» και οι συναλλαγές χωρίς αποδείξεις

Στην ανακρίτρια αναμένεται να οδηγηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου οι 23 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που φέρεται να λειτουργούσε μέσω του δικτύου καταστημάτων Pizza Fan, ενώ, σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, εξετάζεται η έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης, ενδεχομένως και δεκάδων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας μηχανισμός απόκρυψης συναλλαγών, με τη ζημιά για το Δημόσιο να εκτιμάται σε περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, όταν πρόσωπο με γνώση της εσωτερικής λειτουργίας του δικτύου απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή ως «ελληνικό FBI». Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση στις 22 Οκτωβρίου σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία συνελήφθησαν 23 άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 68χρονος ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, διώξεις για κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φορολογικές παραβάσεις και αδικήματα σχετικά με όπλα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα.

Το λογισμικό που φέρεται να εξαφάνιζε τις αποδείξεις

Κεντρικό ρόλο στον υπό διερεύνηση μηχανισμό φέρεται να είχε ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο στο Χαλάνδρι, μέσω του οποίου διαχειρίζονταν καθημερινά εκατοντάδες παραγγελίες από καταστήματα σε όλη τη χώρα. Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα και διαβιβάζονταν στα καταστήματα, όπου οι υπάλληλοι μπορούσαν να εκδώσουν απόδειξη ή να ακυρώσουν τη συναλλαγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε επιλεγμένες παραγγελίες εμφανιζόταν μια πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα». Μέσω αυτής, η συναλλαγή φέρεται να ολοκληρωνόταν χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού, με αποτέλεσμα να μην αποδίδονται ο αναλογών ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος.

Η συγκεκριμένη λειτουργία φέρεται να ενεργοποιούνταν όταν συνέτρεχαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις: η παραγγελία να μην ξεπερνά τα 40 ευρώ, η πληρωμή να γίνεται αποκλειστικά με μετρητά και η παράδοση να πραγματοποιείται μέσω διανομέα ή με παραλαβή από το κατάστημα.

Η έρευνα εντόπισε, σύμφωνα με τη δικογραφία, παρέμβαση στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης αποδείξεων μέσω του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Παρά την απουσία φορολογικού παραστατικού, οι συναλλαγές εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας, κατά τις αρχές, την παρακολούθηση του πραγματικού τζίρου και τον υπολογισμό των ποσών που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές αρχές.

Οι συναντήσεις σε VIP αίθουσα στο Μαρούσι

Τα αδήλωτα έσοδα φέρονται να συγκεντρώνονταν και να διακινούνταν σε μετρητά, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η παράδοση των χρημάτων γινόταν σε μηνιαίες συναντήσεις μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη VIP αίθουσα εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι, όπου παρουσιαζόταν και η οικονομική εικόνα του δικτύου σε σχέση με την παράνομη δραστηριότητα.

Οι διαχειριστές των 91 καταστημάτων franchise φέρονται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να γνώριζαν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού και να συμμετείχαν σε αυτόν. Όσοι φέρονται να διαφωνούσαν, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, δέχονταν πιέσεις και απειλές ότι θα έχαναν το δικαίωμα χρήσης της εμπορικής επωνυμίας.

Οι ρόλοι των φερόμενων ως βασικών μελών

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 68χρονος φερόμενος ως αρχηγός είχε αναλάβει τη διαχείριση της εταιρείας και τη διαμόρφωση της οργανωτικής δομής. Ως υπαρχηγός εμφανίζεται ένας 51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας στο εξωτερικό μέσω της οποίας κατέχεται η εταιρεία του 68χρονου, με αρμοδιότητες οικονομικού διευθυντή.

Ενας 57χρονος διευθυντής λειτουργίας φέρεται να αποτελούσε τον σύνδεσμο ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και τα καταστήματα, μεταφέροντας οδηγίες και ενημερώνοντας για επικείμενους ελέγχους. Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν εάν υπήρχε πρόσωπο σε οικονομικές υπηρεσίες που παρείχε πληροφορίες για επιτόπιους ελέγχους της ΑΑΔΕ.

Στη δικογραφία περιγράφεται, επίσης, ο ρόλος 51χρονου διευθυντή μηχανογράφησης, ο οποίος φέρεται να είχε την ευθύνη για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού. Ενας 37χρονος υπάλληλος λογιστηρίου, που διαχειριζόταν και κατάστημα, φέρεται να αναλάμβανε την καταγραφή, είσπραξη, διανομή και διακίνηση των παράνομων εσόδων. Στην υπόθεση εμπλέκονται, κατά τις αρχές, και άλλα πρόσωπα με αρμοδιότητες στη λειτουργία και την οικονομική παρακολούθηση των καταστημάτων.

Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη ζημιά

Για την περίοδο 2016-2026, η ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται σε περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ.

Η εταιρική δομή αποτελεί επίσης αντικείμενο της έρευνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο φερόμενος ως αρχηγός κατείχε μόλις το 0,01% της ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκε σε εταιρεία με έδρα την Κύπρο, με πραγματικούς ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τις αρχές, τον ίδιο και τον φερόμενο ως υπαρχηγό. Η συγκεκριμένη δομή εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης της φορολογικής μεταχείρισης και της διακίνησης μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η κρύπτη στην Εκάλη και τα ευρήματα των ερευνών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα από τις έρευνες των αρχών. Συνολικά κατασχέθηκαν 1.288.732,60 ευρώ, 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, έξι πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις μοτοσυκλέτες, 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και εγγράφων.

Στην κατοικία του 68χρονου στην Εκάλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυφό δωμάτιο πίσω από διπλά τοιχώματα και έπιπλα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως κρύπτη. Εκεί βρέθηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, ενώ κατασχέθηκαν επίσης ρούχα, εκατοντάδες ζευγάρια παπούτσια και χρηματοκιβώτιο.

Παράλληλα, κινήθηκαν διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν συντάξει 108 εκθέσεις ελέγχου για την περίοδο 2023-2026, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων.

Κλειστά τα καταστήματα, αγωνία για 2.500 εργαζομένους

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την επόμενη ημέρα του δικτύου, καθώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά και περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι, μαζί με τους προμηθευτές, βρίσκονται αντιμέτωποι με αβεβαιότητα. Το δίκτυο αριθμεί περισσότερα από 100 καταστήματα.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι πραγματοποιούσε συστηματικά προωθητικές ενέργειες με δωρεάν προϊόντα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προέκυψε σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου. Δηλώνει, παράλληλα, ότι συνεργάζεται με τη Δικαιοσύνη και τις φορολογικές αρχές και ότι προτεραιότητά της είναι η προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών franchise.

Απαντώντας σε ερώτημα της ΕΡΤ, το υπουργείο Εργασίας αναγνώρισε την ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η ευθύνη για την υπόθεση αφορά τον ιδιοκτήτη που ελέγχεται από τις αρχές. Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και βρίσκεται σε επικοινωνία με εκπροσώπους των εργαζομένων.

Στο επίκεντρο και οι σχέσεις με την ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση έχει ανοίξει παράλληλα συζήτηση για τη σχέση της εταιρείας με την Ελληνική Αστυνομία. Ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Δημοσθένης Πάκος, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι πριν από τέσσερα έως έξι χρόνια είχαν προωθηθεί, μέσω υπηρεσιακής διαταγής, εκπτώσεις της εταιρείας για αστυνομικούς.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. είχε συναντηθεί την προηγούμενη χρονιά με τον πρόεδρο της εταιρείας, ο οποίος είχε προχωρήσει σε δωρεά για τις παιδικές κατασκηνώσεις της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τον κ. Πάκο, η σχετική ανακοίνωση αποσύρθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ενώ υπογράμμισε ότι η Αστυνομία δεν θα πρέπει να εξαρτάται από ιδιώτες.

Από την πλευρά του, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης σχολίασε ότι το λογισμικό φέρεται να ήταν γνωστό σε πολλούς, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα προκλητική δράση των εμπλεκομένων. Και οι δύο υπογράμμισαν την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου της αθωότητας.

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google