Στον Εισαγγελέα 46 άτομα για μεγάλη κομπίνα €40 εκατ. με επιστροφές φόρου

Στον εισαγγελέα διαβιβάζεται ένα ακόμη πόρισμα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (γνωστή και ως Αρχή Βουρλιώτη) για παράνομη και συστηματική είσπραξη επιστροφών φόρων μέσω εικονικών εταιρειών, συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ τη διετία 2023=24.

Στην υπόθεση σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα τα οποία, μέσα από ένα δίκτυο 152 εταιρειών, «αχυρανθρώπων» και σειρά εικονικών συναλλαγών, κατάφερναν να εισπράττουν εκαταμμύρια ευρώ από παράνομη επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ κτλ.   Στο οργανωμένο αυτό κύκλωμα φέρονται επίσης να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.

Το συνολικό ποσό που είχε βεβαιωθεί ως επιστροφή φόρου αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί.

Η σχετική ανακοίνωση από την Αρχή Βουρλιώτη έχει ως εξής:

 «Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής και τη διενέργεια σχετικής έρευνας, κατά την οποία αξιολογήθηκαν διάφορα στοιχεία τα οποία εκτιμήθηκαν κάθε αυτά και στο σύνολό τους, καθώς και την τελική ανάλυση αυτών, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιριών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με απατηλό τρόπο και χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης (συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρίες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωποι», ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα), ζημίωσαν το Δημόσιο με το ποσό των 40.000.000 ευρώ, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20 %.

Συγκεκριμένα, τα ως άνω πρόσωπα πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής του παραπάνω ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περί τα 16.000.000 ευρώ.

Τα εγκλήματα, για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις, είναι α) εγκληματική οργάνωση, β) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, γ) φοροδιαφυγή και δ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).

Με την έκδοση Διάταξης δέσμευσης που αφορούσε στο πιο πάνω εγκληματικό προϊόν, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και, κατ’ ουσίαν, η εγκληματική δράση και η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου. Το σχετικό Πόρισμα μαζί με την εκδοθείσα Διάταξη, διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google