«Δίκη στον ΣΚΑΪ» -Αποκάλυψη: «Πλυντήριο» στοιχήματος 30 εκατ. ευρώ!

Μία ακόμη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω στοιχήματος, αποκάλυψε η έρευνα του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» αποκάλυψε ότι βρέθηκε δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιούσε γνωστή εφαρμογή άμεσης ανάληψης, για να ξεπλένει χρήματα, δήθεν κερδισμένα από νόμιμο στοίχημα.

…

Διαπιστώθηκε ότι στο κύκλωμα εμπλέκονται τουλάχιστον 100 άτομα, ενώ τα χρήματα που διακινήθηκαν φέρονται να υπερβαίνουν τα 30 εκατομύρια ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται.

…