Τέσσερις συλλήψεις για κύκλωμα λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής

Στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας προχώρησαν οι ομάδες του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων που προέκυψαν από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Ακολούθησε συντονισμένος επιτόπιος έλεγχος σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων, με τη συμμετοχή μικτών κλιμακίων του ΔΕΟΣ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

– 112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, συγκεκριμένα βότκα
– 4 βυτιοφόρα οχήματα υγραερίου
– 9.100 λίτρα καυσίμων, πετρελαίου και βενζίνης
– 6 φορτηγά με ενδείξεις παραποίησης
– 2 φορτηγά τύπου van με ενδείξεις παραποίησης
– 3 επιβατικά Ι.Χ. με ενδείξεις παραποίησης
– 1 περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ)
– 1 παλετοφόρο
– 1 ταινιόδρομος που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για λαθραία καπνικά προϊόντα
– 1 πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών
– 89 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών

Στο μικροσκόπιο φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις

Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία για οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα και σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που σχετίζονται με την καταγραφή οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο, ενώ τα ευρήματα των ελεγκτών δείχνουν τη λειτουργία δικτύου με δραστηριότητα σε περισσότερους του ενός επιχειρηματικούς τομείς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, προκύπτουν ενδείξεις για σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων από δασμούς και φόρους.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό τριών ακόμη εμπλεκομένων προσώπων, καθώς και τυχόν διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google