Σοκ και… ΔΕΟΣ από Εφορία με 184.000 ελέγχους

Νέες ελεγκτικές υπηρεσίες, εξατομικευμένα προφίλ, μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης κατέχουν εξέχουσα θέση στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2025, στο οποίο αποκαλύπτονται περισσότεροι από 184.000 φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι, έρευνες και διασταυρώσεις στοιχείων.

Η Ομάδα ΔΕΟΣ πιάνει δουλειά για τα καλά, το σύστημα BANCAPP φιλοδοξεί να αποκαλύψει κρυμμένο πλούτο μέσα από το ψηφιακό μάτι σε καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα και περιουσιακά στοιχεία που ορισμένοι θεωρούν -λανθασμένα- ότι μπορεί να παραμείνουν κρυφά, το ψηφιακό δελτίο αποστολής , η ηλεκτρονική τιμολόγηση και το ψηφιακό πελατολόγιο έρχονται να συμπληρώσουν την καταλυτική αλλαγή για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που δεν είναι άλλη από την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS σε όλη την αγορά.

Το κέντρο ειδικών δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων ΔΕΟΣ, επωμίζεται μεγάλο μέρος του φορτίου των ελέγχων ειδικού ενδιαφέροντος. Θα συντονίζει τους ελέγχους, άμεσα και σε 24ωρη βάση, στοχεύοντας σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου με τον κεντρικό θάλαμο επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ να εξασφαλίζει ήχο και εικόνα σε πραγματικό χρόνο από τις επιχειρήσεις στο πεδίο, παρακολουθώντας με εικόνα από drones και ανιχνεύοντας το στίγμα πλωτών μέσων και βυτιοφόρων (GPS).

Οι φοροφυγάδες, φαίνεται να έχουν έναν παραπάνω λόγο να αισθάνονται ανήσυχοι φέτος. Με τη Φορολογική Διοίκηση να έχει βάσιμες υπόνοιες ότι παρά την απαγόρευση χρήσης μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων, τα «μαύρα» συνεχίζουν να δίνουν ρέστα, προγραμματίζονται τουλάχιστον 500 έλεγχοι σε περιπτώσεις αγοράς περιουσιακών στοιχείων με μετρητά ενώ οι προληπτικοί έλεγχοι για αποδείξεις θα φτάσουν φέτος τους 43.000 με τους ελεγκτές να προετοιμάζονται ήδη για μαζικές εξορμήσεις εν όψει της τουριστικής περιόδου.

Στο απυρόβλητο δεν θα μείνουν ούτε τα δέματα από το εξωτερικό. Προγραμματίζονται 3.250 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου ενώ όσοι βρίσκονται στο παρά πέντε της παραγραφής, θα έχουν προτεραιότητα στους ελέγχους.

Τουλάχιστον 10.000 «ραβασάκια» με φόρους για εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις σχεδιάζονται φέτος, όταν στόχος της ΑΑΔΕ είναι να εισπράξει φορολογικά έσοδα τουλάχιστον 71,6 δισ. ευρώ.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2025 περιλαμβάνει:

• Διενέργεια 28.500 στοχευμένων φορολογικών ελέγχων εντός του 2025, μεταξύ των οποίων:
• 20.300 στοχευμένοι έλεγχοι για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους.
• 4.200 στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής ΦΠΑ και 1.500 επιστροφών φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
• Τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των ετήσιων υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

2. Μεταξύ των στοχευμένων ελέγχων περιλαμβάνονται:

• 9.218 μερικοί έλεγχοι με αξιοποίηση στοιχείων διασταυρώσεων POS, myDATA, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κ.α. για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους.
• 9.500 έλεγχοι σε περιπτώσεις αγοράς περιουσιακών στοιχείων με μετρητά
• 1.000 έλεγχοι επί αμφισβήτησης ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.
• 6.082 έλεγχοι δέουσας επιμέλειας και έλεγχοι σε επιχειρήσεις με μεγάλη παραβατικότητα, μεγάλο φορολογικό κενό, κατόπιν κριτηρίων κινδύνου.
• 2.000 έλεγχοι βάσει αποφάσεων.
• 1.500 έλεγχοι κατόπιν πληροφοριακών δελτίων και πληροφοριακών εκθέσεων

3. Τουλάχιστον 13.700 ελέγχους εγγράφων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

• Τουλάχιστον 73.400 ελέγχους δίωξης από τα Τελωνεία.
• Συνολικά 3.250 ελέγχους δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.
• Διενέργεια 18.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης.
• Τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους πρόληψης σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών.
• Τουλάχιστον 15.600 επιτόπιους ελέγχους με αξιοποίηση δεδομένων από το σύστημα εισροών εκροών και των αναφορών από την εφαρμογή appodixi.
• Τουλάχιστον 1.200 ειδικούς στοχευμένους ελέγχους σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.
• Τουλάχιστον 800 ειδικούς στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις για το 2022.
• Αξιοποίηση δεδομένων myDATA για μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το έτος 2023.
• Εντοπισμό αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων έτους 2019.