Οι 25 εταιρείες που στήθηκαν από τη σπείρα με αρχηγό τον Καμπούρη για την απάτη κατά του e-ΕΦΚΑ

Περίπου 25 εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ με αρχηγούς τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. 

Η συνολική ζημία που έχει προκληθεί για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν τον e- ΕΦΚΑ.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με κατ’ οίκον έρευνες, αλλά και σε επιχειρήσεις.

Στον πυρήνα της έρευνας βρίσκεται ένας μηχανισμός που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε ως βασικό στόχο να αφήνει πίσω του ασφαλιστικές οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.

Οι εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»

Η σπείρα έστηνε εταιρείες που περνούσαν σε «αχυρανθρώπους», δημιουργούσε συσσώρευσε ζημιές και στη συνέχεια έβαζε λουκέτο με τις ασφαλιστικές εισφορές να παραμένουν απλήρωτες. Η δράση της οργάνωσης είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021, ενώ στα «ηγετικά κλιμάκια» φαίνεται να βρίσκονταν επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των εταιρειών.

Ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ενώ αντίστοιχο ρόλο φέρεται να είχε και η σύζυγός του. Άλλα οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο.

Οι εταιρείες φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «κέλυφος», καθώς πίσω από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα βρίσκονταν οι πραγματικοί διαχειριστές της δραστηριότητας. Όταν οι υποχρεώσεις προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους τα χρέη.

Η ζημία στον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν συνολική ζημία για το Δημόσιο που φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Τι ερευνούν οι αρχές

Το επόμενο βήμα είναι να εντοπιστεί συνολικά το δίκτυο των εταιρειών και των προσώπων που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος, αλλά και να διευκρινιστεί ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο πίσω από τους τυπικούς διαχειριστές. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, οι οικονομικές συναλλαγές και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνταν και λειτουργούσαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το σύνολο των εταιρειών και των προσώπων που συνδέονται με το σχήμα, αναζητώντας τον πραγματικό βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκόμενου και εάν η δράση της οργάνωσης ήταν μεγαλύτερη από αυτή που έχει αποτυπωθεί μέχρι σήμερα.