Νέα κομπίνα στην Κρήτη: Πώς έκαναν φτερά €500.000 από τα ταμεία μεγάλου Δήμου

Νέα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, με  χρήματα από τα ταμεία μεγάλου Δήμου της Κρήτης, διερευνάται από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση κατάφεραν να κατευθύνουν από λογαριασμούς του εν λόγω Δήμου ποσό ύψους περίπου 500.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν παραπλανητική ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα.

Η νέα υπόθεση έρχεται μόλις έξι ημέρες μετά από αντίστοιχη απάτη που είχε αποκαλυφθεί στην Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, οι δύο υποθέσεις εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να εξετάζεται πλέον εάν πρόκειται για δύο διαφορετικά περιστατικά ή εάν πίσω από αυτά βρίσκεται το ίδιο κύκλωμα.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε στη δεύτερη και πιο πρόσφατη υπόθεση, περίπου 500.000 ευρώ εξαφανίστηκαν από λογαριασμό μεγάλου Δήμου της Κρήτης με τη μεταφορά του ποσού αυτού να λαμβάνει χώρα λίγο πριν από το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία η υπόθεση αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με τον τρόπο δράσης που είχε καταγραφεί και στην προηγούμενη.

Ετσι απο την Αρχή Βουρλιώτη δεν εξετάζεται μόνο η διαδρομή των χρημάτων, αλλά ακόμη και το ενδεχόμενο να υπάρχουν κοινά πρόσωπα που κινούν τα νήματα και στις δύο περιπτώσεις.

Η πρώτη απάτη στο νησί της Κρήτης ήρθε στο φως  πριν από λίγες ημέρες. Οι δράστες, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ,  κατάφεραν να αποσπάσουν από Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης  ποσό ύψους περίπου 152.000 ευρώ. Ωστόσο, έπειτα από άμεση κινητοποίηση της Ανεξάρτητης Αρχής και κατόπιν συνεργασίας με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, σε αυτή την υπόθεση εντοπίστηκε και διασφαλίστηκε περίπου το  ήμισυ του ποσού που υπεξαιρέθηκε, ενώ η διαδικασία για την ανάκτηση και του υπόλοιπου ποσού συνεχίζεται.

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google