Εγκληματική οργάνωση με «αχυράνθρωπους» και απάτες σε βάρος του Δημοσίου εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία δραστηριοποιούνταν σε φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη από Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο φερόμενα ως διευθυντικά στελέχη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και φέρονται, κατά περίπτωση, να συνέδραμαν τη δράση της οργάνωσης, είτε προμηθεύοντάς την με κλεπταποδοχής προϊόντα είτε αποκτώντας από αυτήν προϊόντα λαθρεμπορίας.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Η έρευνα, που διήρκεσε αρκετούς μήνες, έδειξε ,όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, ότι η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δομημένη και διαρκή δράση τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τα μέλη της φέρονται να ίδρυαν εταιρείες γενικού εμπορίου χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυράνθρωπων» και στη συνέχεια πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές μέσω των εταιρειών αυτών, προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ στο Δημόσιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, ασφάλιζαν τους ίδιους, καθώς και συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα, χωρίς την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Η οργάνωση φέρεται επίσης να πραγματοποιούσε ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες άλλων κρατών-μελών της ΕΕ χωρίς επιβάρυνση με ΦΠΑ και στη συνέχεια να τα διοχέτευε στην ελληνική αγορά μέσω των εικονικών εταιρειών.

Για τις συναλλαγές χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις να μεταφέρονται στους «αχυράνθρωπους», ενώ οι προβλεπόμενοι φόροι δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο.

Προκειμένου να αποφεύγονται οι φορολογικοί έλεγχοι, τα μέλη φέρονται να προχωρούσαν σε διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών, ώστε να μην συσσωρεύονται μεγάλες οφειλές στο ίδιο ΑΦΜ.

Οι «αχυράνθρωποι» εντοπίζονταν από τα μέλη της οργάνωσης και, σύμφωνα με την Αστυνομία, είτε λάμβαναν 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα είτε βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Οι ρόλοι των συλληφθέντων

Σύμφωνα με την έρευνα, δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 41 ετών, φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο και να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών. Ενας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των διευθυντικών μελών και των «αχυρανθρώπων», αναλαμβάνοντας την επικοινωνία και τον συντονισμό όσων συνέδραμαν τη δράση της οργάνωσης.

Δύο ακόμη συλληφθέντες, ηλικίας 40 και 56 ετών, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Οι χώροι ορισμένων εταιρειών χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, και ως αποθήκες για λαθραία αλκοολούχα ποτά, καθώς και για άλλα εμπορεύματα, όπως καφέ και ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία φέρονται να αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.

Πάνω από 2,35 εκατ. ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου από μη καταβληθέντες φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνά τα 2,35 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι «αχυράνθρωποι» φέρονται να εμφανίζουν συνολικές οφειλές ύψους 11.008.934,85 ευρώ, οι οποίες, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέρχονται από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και από εργοδοτικές εισφορές.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να υπολογίζονται σε 6.809,96 ευρώ, ενώ εντοπίστηκε αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα κατασχέθηκαν:

• 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών
• 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα
• 76 κιλά καφέ
• 3.890 κάψουλες καφέ
• 10 κινητά τηλέφωνα
• 1 laptop
• 8.355 ευρώ
• εταιρικές σφραγίδες
• έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google