Απάτη με ΜΚΟ: Με τις δωρεές για άρρωστα παιδιά αγόραζαν είδη πολυτελείας και πήγαιναν στη Μύκονο

Νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της ΜΚΟ φέρεται να είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών, προκειμένου να αποκρύπτουν τη διαδρομή των χρημάτων που προέρχονταν από δωρεές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το ζευγάρι των κατηγορουμένων είχε ιδρύσει δύο εταιρείες στις 21 Απριλίου 2026, με κοινή έδρα στην οδό Βαλτετσίου στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ήταν διαφημιστική εταιρεία και η δεύτερη δραστηριοποιείτο στη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και την τουριστική προβολή.

Και στις δύο εταιρείες μέλη ήταν η 35χρονη με ποσοστό 99% και ο σύζυγος της με ποσοστό 1%. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ζευγάρι είχε προχωρήσει σε εικονικό διαζύγιο λίγο πριν από την ίδρυση των εταιρειών.

Τη λογιστική διαχείρισή τους φέρεται να είχε αναλάβει ο 32χρονος αδελφός της 35χρονης, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, ανήκε στην υποομάδα που συνδεόταν με τη ΜΚΟ.

Η 35χρονη είχε αποχωρήσει από τη ΜΚΟ τον Φεβρουάριο του 2025, κίνηση που οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αποσκοπούσε στην αποφυγή συσχετισμού της με τις εταιρείες.

Πού ξόδευαν τα χρήματα των εράνων

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προέκυψε ότι στον λογαριασμό της διαφημιστικής εταιρείας είχαν πιστωθεί συνολικά 55.000 ευρώ από τη ΜΚΟ.

Η διαδρομή των χρημάτων αποκαλύπτει, σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, δαπάνες που δεν φαίνεται να συνδέονται με τους σκοπούς της οργάνωσης.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν συναλλαγές ύψους 2.700 ευρώ σε γνωστό οίκο μόδας, 572 ευρώ σε εστιατόρια της Μυκόνου, 728 ευρώ σε αεροπορική εταιρεία και 2.738 ευρώ σε διαδικτυακή ταξιδιωτική πλατφόρμα. Εντοπίστηκαν επίσης εξερχόμενες εντολές πληρωμής προς τον ίδιο οίκο μόδας, καθώς και ποσό 2.500 ευρώ προς εταιρεία ενοικίασης οχημάτων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν πληρωμές σχεδόν 4.800 ευρώ προς εταιρεία διαχείρισης πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων στην Κρήτη. Σε ένα από αυτά, ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Χερσόνησο, είχε διαμείνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο 37χρονος κατηγορούμενος.

Από τους λογαριασμούς καταγράφηκε επίσης εκταμίευση ποσού 24.300 ευρώ.

Μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιείτο και για την κάλυψη αναγκών καφετέριας στην Καλαμαριά. Η επιχείρηση ανήκε σε εταιρεία στην οποία βασικά μέλη ήταν το ζευγάρι των κατηγορουμένων.

Επιπλέον, ο 37χρονος φέρεται να διατηρούσε εικονική ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, για την οποία είχαν εκδοθεί φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, πό την έρευνα προέκυψε ότι είχαν πραγματοποιηθεί 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από τα περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν, μόλις ένα εκατομμύριο φέρεται να αποδόθηκε στις οικογένειες των παιδιών, ενώ σε 34 περιπτώσεις γονέων διαπιστώθηκε ότι έλαβαν μικρότερα ποσά από εκείνα που είχαν συγκεντρωθεί. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να είχε ανοιχτή γραμμή με αρχιδιαιτητή από την Κατερίνη, προκειμένου να χειραγωγούνται αγώνες, κυρίως του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας.

Ο ίδιος φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας, τις οποίες χρηματοδότησε με περισσότερα από 250.000 ευρώ. Οι ομάδες που φέρεται να χρηματοδοτούσε ήταν τέσσερις έως πέντε, μεταξύ των οποίων και μικρές τοπικές ομάδες που αγωνίζονταν σε ερασιτεχνικές κατηγορίες.

Για κάθε αγώνα φέρεται να διατίθεντο από 300 έως 500 ευρώ για τον χρηματισμό διαιτητών, ενώ τα χρήματα από τους εράνους χρησιμοποιούνταν και για στοιχηματισμό σε χειραγωγημένους αγώνες. Από τον στοιχηματισμό και τους στημένους αγώνες, το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ από την Πιερία.

Από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις. Στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν, από το 2018 έως σήμερα, ποσά που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της κακουργηματικής απάτης, της κακουργηματικής υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξεπλύματος βρώμικου χρήματος), καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google