ΑΑΔΕ: Ο αλγόριθμος ανακάλυψε λαθρεμπόριο παπουτσιών αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Σε μια σημαντική αποκάλυψη λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ έφτασαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τη βοήθεια του ειδικού αλγορίθμου του risk analysis.

Χάρη σε αυτό βρέθηκαν στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης, με αντικείμενο δραστηριότητας το Χονδρικό Εμπόριο Αποσκευών, Τσαντών και Παρόμοιων Ειδών και έναρξη δραστηριοποίησης το 2026.

Εκεί, διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, και συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτό τον τρόπο μεγάλα έσοδα.

Ειδικότερα:

Από τα στοιχεία των εισαγωγών, αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων, που συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές, προέκυψε ότι:

– Η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια,

– Από αυτά, είχε πουλήσει, εκδίδοντας τιμολόγιο, 230.000 ζευγάρια,

– Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, με τα αποκρυβέντα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ

Δηλαδή, οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί, ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Δεσμεύθηκαν έξι κοντέινερ στον Πειραιά

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση έξι εμπορευματοκιβωτίων που ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειρίστρια της επιχείρησης.

Να σημειωθεί ότι η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινεζικής καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ, με αντίστοιχη υπόθεση.